公告日期:2022-05-18
证券代码:836374 证券简称:武当旅游 主办券商:中信建投
湖北武当山旅游股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:武当山建国国际大酒店
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
4、公司高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(三)审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》议案
1.议案内容:
具体议案内容详见 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网 (www.neeq.com.cn)的《湖北武当山旅游股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖北武当山旅游股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(六)审议通过《公司 2021 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
基于公司发展需要和利润分配制度,公司 2021 年年度利润分配方案为:提
取 2021 年年度净利润 500 万元对全体股东进行分配,每 10 股按 1.00 元人民
币进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决……
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