公告日期:2021-11-23
证券代码:836374 证券简称:武当旅游 主办券商:中信建投
湖北武当山旅游股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 15 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836374 武当旅游 2021 年 12 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武当山建国国际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名王茂国、王霞、王斌、祝三梅、陈东生、陈光月、彭志勇为公司第三届董事会董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起履职,任期三年。
提名王茂国先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,235,000 股,占公司股本的 46.47%,不是失信联合惩戒对象。
提名王霞女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股
份份 1,765,000 股,占公司股本的 3.53 %,不是失信联合惩戒对象。
提名祝三梅女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈东生先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈光月先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名彭志勇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)审议《公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司进行监事会换届选举。拟提名吴绪涛、王琦为第三届监事会非职工代表监事候选人,上述二位候选人经股东大会审议通过后,将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事周艳华共同组成公司第三届监事会。经对拟提名人进行资格审查,以上人员均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。
(三)审议《修订公司经营范围及章程的议案》
根据公司发展需要和有关部门要求,公司拟对经营范围进行修订,修订后公司经营范围:道路旅客运输站经营;体育场地……
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