公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-013
证券代码：836372 证券简称：中电罗莱 主办券商：山西证券
上海中电罗莱电气股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月28日14:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2018-013
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海中电罗莱电气股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司2018年半年度权益分派预案》议案

详见2018年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《上海中电罗莱电气股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-014）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东

公告编号：2018-013
单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年8月27日9:00至17:00
（三） 登记地点：上海市淮海中路398号16层D-H座
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：朱燕萍

地址：上海市淮海中路398号16层D-H座

电话：021-63853300

传真：021-63853077
（二） 会议费用：股东交通、食宿费用自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《上海中电罗莱电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
（二）《上海中电罗莱电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》


公告编号：2018-013
上海中电罗莱电气股份有限公司
董事会

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