公告日期：2020-04-29

证券代码：836369 证券简称：茶人岭 主办券商： 安信证券
厦门茶人岭电子商务股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面文件、电话、电
子邮件方式发出
5.会议主持人：支红
6.会议列席人员：方金元、戴珑、陈海为、刘文秀
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：


议案内容详见厦门茶人岭电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）同 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司关于修改公司章程》（公告编号：2020- 006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《2019 年
年度报告摘要》（公告编号：2020-002）、《2019 年年度报告》（公告编号：2019- 01）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2019
年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报 2019 年
度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决
算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度利润分
配方案》予以汇报,公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转 增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务预
算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2020]006662 号关于
公司 2019 年度无保留意见审计报告，请各……
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