公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-004

证券代码：836369 证券简称：茶人岭 主办券商：安信证券

厦门茶人岭电子商务股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：厦门市湖里区林后路393号3层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面文件、电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：方金元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-004

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程等的要求，从维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责,对公司运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。公司监事会主席蔡学键现提请监事会审议《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案





公告编号：2019-004

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度利润分配方案》予以汇报,公司拟决定2018年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2018]005999号关于公司2018年度标准无保留意见审计报告，请各位审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于刘文秀女士辞去公司监事》议案

1.议案内容：





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