公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-021

证券代码：836369 证券简称：茶人岭 主办券商：安信证券

厦门茶人岭电子商务股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：厦门市湖里区林后路393号3层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月11日以书面文件、电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：方金元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》





公告编号：2018-021

1.议案内容：



公司第二届监事会提名选举方金元担任公司监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》



厦门茶人岭电子商务股份有限公司

监事会


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