公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-019
证券代码：836369 证券简称：茶人岭 主办券商：安信证券
厦门茶人岭电子商务股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：厦门市湖里区林后路393号3层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：支红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年9月29日届满，经本届董事会同意提名支红女

公告编号：2018-019
士、周挺先生、古杰文先生、吴宁毓女士、宋洪英女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会决议起计算。
2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2018年9月29日届满，经本届监事会同意提名刘文
秀女士、胡娅萍女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自本次股东大会决议起计算。
2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、经与会股东签字确认的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
2、《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
3、《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》


公告编号：2018-019
厦门茶人岭电子商务股份有限公司
董事会

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