公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-021



证券代码：836369 证券简称：茶人岭 主办券商：安信证券



厦门茶人岭电子商务股份有限公司



监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年9月21日审议并通过：



任命胡娅萍女士担任公司监事，任期至本届监事会届满之日止。



本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会3人，



持有公司股份12,000,000股，占股份总数的100%，会议由支红主持。



以上决议表决情况为：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事胡娅萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。胡



娅萍女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高人员不存在关联关系。



公告编号：2017-021



胡娅萍女士个人简历如下：胡娅萍,女,1977年 11月出生,中国



国籍,无境外永久居留权。西南政法大学本科学历。1998年2月至2004



年2月在诺比节能科技（珠海）有限公司任职物流部经理;2005年2



月至2011年2月在广东省德豪润达电气股份有限公司兼任计划物流



部经理与ＥＲＰ项目经理;2011年3月至2013年5月在福建泉州日



春茶业股份公司任职计划调度中心高级经理;2014年3月至今在厦门



茶人岭电子商务股份有限公司任职供应管理部高级经理。



(三)任命/免职原因



原监事陆成明因个人原因辞职，造成监事会人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命胡娅萍女士为本届监事会监事。



根据全国中小企业股份转让系统有限公司2016年12月30日发



布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，经全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国网站查询；截止本公告日，监事胡娅萍女士未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后公司监事人数为3人，监事会成员人数符合，符合《公



司法》和《公司章程》的规定法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



公告编号：2017-021




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