公告日期：2017-06-26

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1会议召开时间：2017年6月22日

2会议召开地点：厦门市湖里区林后路393号3层厦门茶八岭电

子商务股份有限公司会议室

3会议召开方式：现场

4会议召集人：董事会

5会议主持人：支红

6召开情况合法、台规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关

规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3八，

持有表决权的股份12.000，000股，占公司股份总数的100. 00%。

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