公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-035



证券代码：836367 证券简称：三孚新材 主办券商：民生证券



广州三孚新材料科技股份有限公司



职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年



第三次职工代表大会会议于2017年4月28日在公司会议室召开。会



议通知已提前7日向各位职工代表发出。本次职工代表大会应出席职



工代表26人，实际出席职工代表26人。会议由职工监事潘磊主持。



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于选举潘磊为公司第二届监事会职工代表监事的议案》



议案内容：鉴于公司第一届监事会的任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司职工代表大会拟选举潘磊为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。经查，潘 公告编号：2017-035



磊不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等有关规定。



表决结果：同意26票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过审议通过《关于选举涂光复为公司第二届监事会职工代表监事的议案》



议案内容：鉴于公司第一届监事会的任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司职工代表大会拟选举涂光复为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。经查，涂光复不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等有关规定。



表决结果：同意26票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《2017年第三次职工代表大会决议》。



广州三孚新材料科技股份有限公司



董事会



2017年5月3日




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