公告日期：2020-08-31

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：申万宏源

广州尚航信息科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 19 日以书面及电子邮件方式

发出

5.会议主持人：兰满桔

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



详见全国股份转让系统官网上披露的公告《2020 年半年度报告》（公告编号：

2020-070）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，公司对组织架构进行调整。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：



为加强和完善公司董事会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，公司拟设立设立董事会审计委员会。



董事会审计委员会由刘杰、郭葆春、孙毅组成，由郭葆春担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》

1.议案内容：



为规范公司决策和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，公司拟设立董事会提名委员会。



董事会提名委员会由张海、郭葆春、孙毅组成，由郭葆春担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》

1.议案内容：



为进一步健全公司董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会。



董事会薪酬与考核委员会由兰满桔、郭葆春、孙毅组成，由孙毅担任主任委员。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》

1.议案内容：



为制定适合公司发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司拟设立董事会战略委员会。



董事会战略委员会成员由兰满桔、郭葆春、孙毅组成，由兰满桔担任主任委员。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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