公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-012

证券代码：836365 证券简称：乓乓响 主办券商：华鑫证券



上海乓乓响农副产品配送股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄建义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为2019年第二次临时股东大会。公司董事会于2019年2月26日发出召开2019年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会于2019年3月15日上午10点在公司会议室召开,由董事长黄建义主持,会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。





公告编号：2019-012

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数21,300,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟购买办公及生产用房》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《关于收购资产的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数21,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。

三、 备查文件目录

上海乓乓响农副产品配送股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议



上海乓乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2019年3月15日


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