公告日期：2019-02-26

公告编号：2019-005

证券代码：836365 证券简称：乓乓响 主办券商：华鑫证券



上海乓乓响农副产品配送股份有限公司



第二次届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月11日以书面

方式通知各位董事。

5.会议主持人：黄建义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。





公告编号：2019-005

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟购买办公及生产用房》的议案

1.议案内容：



公司本次购买房产拟用于办公生产使用，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。议案的详细内容详见公司于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于收购资产的公告》（公告编



号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于召开2019年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会第八次会议相关议案尚需股东大会审议，故提请于2019年3月15日召开2019年第二次临时股东大会。



公告编号：2019-005

2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录

《上海乓乓响农副产品配送股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



上海乓乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2019年2月26日


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