公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-027

证券代码：836365 证券简称：乓乓响 主办券商：华鑫证券



上海乓乓响农副产品配送股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄建义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2018年第三次临时股东大会。公司董事会于2018年9月7日发出召开2018年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会于2018年9月25日上午9点在公司会议室召开,由董事长黄建义主持,会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。





公告编号：2018-027

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度权益分配预案》的议案

1.议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股25.50股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：



同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(二)审议通过《修改公司章程》的议案

1议案内容：

根据公司未分配利润转增实收资本的议案，公司注册资本由600万元变更至2130万元，将对公司章程相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-027

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

三、 备查文件目录

上海乓乓响农副产品配送股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议



上海乓乓响农副产品配送股份有限公司

董事会


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