公告日期：2017-11-14

公告编号：2017-027



证券代码：836365证券简称：乓乓响主办券商：华鑫证券



上海乓乓响农副产品配送股份有限公司



监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、监事会非职工代表监事换届选举情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月14日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举莫建彪、林华成为上海乓乓响农副产品配送股份有限公司第二届监事会监事，任期三年。



本次会议召开15日前，公司通知了全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份6,000,0000股，占股份总数的100.00%，会议由公司控股股东、实际控制人黄建义主持。



以上决议表决情况为：



同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2017-027



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、监事会职工代表监事换届选举情况



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年11月14日召开2017年第一次职工代表大会，大会选举郑华为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。



本次会议的通知于15日前以书面通知的方式发出。会议应到职工代表63名，实到职工代表63名，会议由林华成主持。



以上决议表决情况：



同意票数为63票，反对票数为0票，弃权票数为0票



(二)被任免董监高人员情况



被任命监事郑华未持有公司股份。



被任命监事莫建彪未持有公司股份。



被任命监事林华成未持有公司股份。



经查询，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第二届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司监事会成员人数的影响



未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



公告编号：2017-027



选举郑华、莫建彪、林华成、为公司第二届监事会监事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。



三、备查文件



1、《2017年第一次临时股东大会决议》；



2、《2017年第一次职工代表大会决议》。



上海乓乓响农副产品配送股份有限公司



监事会



2017年11月14日




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