公告日期：2018-01-09

（一）会议召开情况

1会议召开时间：2018年1月9日

2会议召开地点：武汉禾筑设计股份有限公司会议室。

3会议召开方式：现场

4会议召集人：董事会

5会议主持人：董事长伍成韬

6召开情况合法、台规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《中华人民共

和国公司法》等法律、法规和《武汉禾筑设计股份有限公司章程》的

有关规定。

（二）会议的出席情况

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