公告日期：2017-03-20

禾筑设计:第一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开情况

武汉禾筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第‘届董事会

第八次会议于2017年3月16日在公司会议室召开。本次会议召开

10日前以电话、传真、电子邮件方式发出，出席本次会议应到董事5

人，实到董事5人。会议由董事黄萍女士主持。本次会议的召集和召

开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法>”）和《武

汉禾筑设计股份仃限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武

汉禾筑设计股份有限公司董事会议事规则》等规定。

二、会议议案和表决情况

(．)审议并通过《关于选举公司第。届董事会董事长的议案》，该

议案无需提请股东大会审议。

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