公告日期：2019-02-12

公告编号：2019-006

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券



深圳易信科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月12日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区(一区)一栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：白本通

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数85,357,156股，占公司有表决权股份总数的85.3571%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资控股子公司》议案

1.议案内容：

为丰富产业结构，实现中长期发展战略，深圳易信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购海油发展蔚海大数据有限公司（以下简称“蔚海大数据”）51%的股权。



公告编号：2019-006

经双方协商一致，广东蔚海移动发展有限公司将持有蔚海大数据51%的股权以500,000.00元的价格转让给公司，本次交易完成后，本公司将持有蔚海大数据51%的股权。

基本情况详见2019年1月28日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《收购资产公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：



同意股数85,357,156股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



深圳易信科技股份有限公司

董事会

2019年2月12日


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