公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-004

证券代码：836356证券简称：易信科技主办券商：方正证券



深圳易信科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区(一区)一栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以书面方式发出

5.会议主持人：白本通

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资控股子公司》议案

1.议案内容：



为丰富产业结构，实现中长期发展战略，深圳易信科技股份有限公司（以下



公告编号：2019-004

“公司”）拟收购海油发展蔚海大数据有限公司（以下简称“蔚海大数据”）51%的股权。经双方协商一致，广东蔚海移动发展有限公司将持有蔚海大数据51%的股权以500,000.00元的价格转让给公司，本次交易完成后，本公司将持有蔚海大数据51%的股权。基本情况详见2019年1月28日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《收购资产公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2019年2月12日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



深圳易信科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日


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