公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-074

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券



深圳易信科技股份有限公司



2018年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月30日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区(一区)一栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：白本通

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1900万股，占公司有表决权股份总数的74.6428%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司与深圳汉和正浦实业有限公司（以下简称“汉和正浦”）存在采购交易。因子公司拟参股汉和正浦20%的股权，今后公司与汉和正浦发生的采购



公告编号：2018-074

交易构成关联交易，公司预计自汉和正浦成为公司关联方后至2018年12月31日止将发生采购交易不超过1000万元，关联交易的情况详见公司于2018年11月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-071）。

2.议案表决结果：



同意股数1900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议》



深圳易信科技股份有限公司

董事会


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