公告日期:2018-10-23
公告编号:2018-067
证券代码:836356 证券简称:易信科技 主办券商:方正证券
深圳易信科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司二届董事会第一次会议于2018年10月21日审议并通过:
选举白本通为公司董事长、总经理,任职期限三年,自2018年10月21日起至2021年10月20日止。
任命张利民、叶辉为公司副总经理,任职期限三年,自2018年10月21日起至2021年10月20日止。
任命王勤为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年10月21日起至2021年10月20日止。
任命潘才县为财务负责人,任职期限三年,自2018年10月21日起至2021年10月20日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由白本通主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
董事长、总经理白本通持有公司股份13,000,000股,占公司股本的51.0714%。不
公告编号:2018-067
是失信联合惩戒对象。
副总经理张利民持有公司4,000,000股,占公司股本的15.7143%,不是失信联合惩戒对象,
副总经理叶辉持有公司0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书王勤持有公司0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
财务负责人潘才县持有公司0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。(三)监事会主席换届的基本情况
1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年10月21日审议并通过:
选举吴芳为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年10月21日起至2021年10月20日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由吴芳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
监事会主席吴芳持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响,符合公司治理的要求。
三、备查文件
公告编号:2018-067
(一)、《深圳易信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)、《深圳易信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
深圳易信科技股份有限公司
董事会
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