公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-062
证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事、非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名白本通、张利民、叶辉、张泽、潘才县为公司董事，任职期限3年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄启忠、胡新文为公司监事，任职期限3年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由白本通主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董事、监事情况

董事白本通持有公司股份13,000,000股，占公司股本的51.0714%。不是失信联合惩戒对象。

董事张利民持有公司股份4,000,000股，占公司股本的15.7143%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张泽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-062
董事潘才县持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事黄启忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事胡新文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（二）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月28日审议并通过：

选举吴芳为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由邹菊香主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事吴芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
（一）此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）本次换届选举未对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《深圳易信科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》
（二）《深圳科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》


公告编号：2018-062
深圳易信科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。