公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-059

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券



深圳易信科技股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区（一区）一栋二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长白本通

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1900万股，占公司有表决权股份总数的74.6428%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2018年变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认2018年变更部分募集资金用途的公告》（公告



公告编号：2018-059

编号:2018-050）。

2.议案表决结果：



同意股数19,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：



具体内容详见于2018年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号:2018-051）。2.议案表决结果：



同意股数19,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号:2018-052）。

2.议案表决结果：



同意股数19,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





公告编号：2018-059

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告（补发）》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：



同意股数19,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ww……
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