公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-057

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券



深圳易信科技股份有限公司



第一届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区(一区)一栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长白本通先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2018-057

（www.neeq.com.cn)上披露的《关于注销全资子公司》的公告（公告编号：2018-058）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》



深圳易信科技股份有限公司

董事会


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