公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-049
证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月3日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-049
本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
(一)深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区（一区）一栋二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认2018年变更部分募集资金用途的公告》议案

议案内容：具体内容详见公司于2018年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认2018年变更部分募集资金用途的公告》（公告编号:2018-050）。
（二）审议《关于变更部分募集资金用途》议案

议案内容：具体内容详见于2018年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号:2018-051）。
（三）审议《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金》议案

议案内容：具体内容详见公司于2018年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号:2018-052）。
（四）审议《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案

议案内容：具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金

公告编号：2018-049
购买理财产品的公告（补发）》（公告编号：2018-053）。
（五）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-054）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年9月03日08时00分至10时00分
（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区（一区）一栋二楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王勤 传真0755-82135200 电话：
0755-66822671
（二）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。