公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-042

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券



深圳易信科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月11日



2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区(一区)一栋二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长白本通



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份19,000,000股，占公司股份总数的74.64%。





公告编号：2018-042

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于投资设立控股子公司郴州思惠科技有限

公司的议案》

1.议案内容



为实现公司中长期发展战略，丰富产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与杨华共同出资设立控股子公司郴州思惠科技有限公司，注册资本为人民币50,000,000.00元。

2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。