公告日期：2018-04-10

公告编号：2018-017



证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券



深圳易信科技股份有限公司



监事变动公告（任职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第三次临时



股东大会于2018年4月10日审议并通过：



任命胡新文为公司第一届非职工代表监事，任期自股东大会审计通过之日起至第一届监事会任期届满日止。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 4



人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的78.57%，会议由白



本通主持。



表决情况为：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高人员情况



该任命监事胡新文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



经核查，胡新文不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。



公告编号：2018-017



（三）任命/免职原因



公司原监事周冰女士因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数3人，为保证监事会工作的顺利开展，现任命胡新文先生为第一届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司监事会成员人数的影响



本次任命后，公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于公司保持健全的治理机制。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任免不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。



三、备查文件



《深圳易信科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》



深圳易信科技股份有限公司



董事会



2018年4月10日




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