公告日期：2016-09-26

公告编号：2016-040

证券代码：836348 证券简称：汇恒环保 主办券商：西南证券

北京汇恒环保工程股份有限公司

二零一六年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月23日

2.会议召开地点：公司办公地恒润国际大厦五楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李月中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表、股东代理人）共19人，持有表决权的股份28,440,000股，占公司股份总数的89.01%。

公告编号：2016-040

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名张进锋先生、浦燕新先生、薛洋先生为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于2016年9月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《北京汇恒环保工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-036）、《北京汇恒环保工程股份有限公司董事长及法定代表人辞职公告》（公告编号：2016-033）、《北京汇恒环保工程股份有限公司副董事长辞职公告》（公告编号：2016-034）、《北京汇恒环保工程股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2016-035），本议案具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

（1）选举张进锋先生为公司第一届董事会董事

同意股数28,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）选举浦燕新先生为公司第一届董事会董事

同意股数28,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（3）选举薛洋先生为公司第一届董事会董事

同意股数28,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的


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