公告日期：2024-02-02

证券代码：836342 证券简称：正科医药 主办券商：万联证券
南京正科医药股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陆荣政先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

实际控制人陆荣政向子公司提供办公室租赁，预计发生金额在 130 万元以
内 。 具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陆荣政回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟以不超过 3,000 万元人民币的闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为一年。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行借款及资产抵押的议案》
1.议案内容：

南京正科医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向：1）中国工商银行股份有限公司南京紫东支行借款金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），借款期限为 1 年；2）江苏银行股份有限公司南京泰山路支行借款金额不超过人民
币 800 万元（含 800 万元），借款期限为 1 年；3) 南京银行股份有限公司南京金
融城支行借款不超过人民币 700 万元（含 700 万元），借款期限为 1 年；4) 苏州

银行南京分行借款不超过人民币 400 万元（含 400 万元），借款期限为 1 年；5) 交
通银行股份有限公司江苏省分行借款不超过人民币 700 万元（含 700 万元），借款期限为 1 年；6)中国农业银行股份有限公司南京红枫支行借款不超过人民币
400 万元（含 400 万元），借款期限为 1 年；7)招商银行股份有限公司南京迈皋
桥支行借款不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），借款期限为 1 年。实际控
制人陆荣政、程慧夫妇对以上七个银行借款提供连带责任保证。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行借款及资产抵押的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事陆荣政无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2023 年度会……
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