公告日期:2023-03-02
公告编号:2023-008
证券代码:836342 证券简称:正科医药 主办券商:万联证券
南京正科医药股份有限公司关联交易公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司实际控制人陆荣政于 2022 年 9 月 1 日与实际控制人程慧签署《房屋
租赁主体变更补充协议》,原由实际控制人程慧向子公司提供办公室租赁,从
2022 年 9 月 1 日起变更为由实际控制人陆荣政向子公司提供办公室租赁,实
际租赁地址未变,房屋租赁主体变更。实际控制人程慧收取子公司的房屋租
赁保证金 300,000 元于 2022 年 9 月 8 日退回给子公司,同日子公司将保证金
300,000 元支付给实际控制人陆荣政。2022 年实际控制人与关联方实际发生
租金 1,266,588 元,其中 1-8 月实际发生租金 844,392 元属于公司实际控制人
程慧所有,9-12 月实际发生租金 422,196 元属于公司实际控制人陆荣政所
有,实际控制人陆荣政和程慧为夫妻关系,视为一致行动人,该项房屋租赁 主体的变更和涉及的金额不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利 益造成损害。
本次关联交易金额为 422,196 元。
(二)表决和审议情况
公司于 2023 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第六次会议,关联董事陆荣
政回避表决,其余四名无关联董事表决通过《关于补充审议关联交易》议
案,本议案根据公司章程规定,尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。
公告编号:2023-008
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:陆荣政
住所:广东省广州市
关联关系:系公司实际控制人
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
该房屋租赁价格为 150 元/平米·月,同地段房屋的市场租赁价格(约为
130 元/平米·月——160 元/平米·月),该交易价格具有合理性。
(二)交易定价的公允性
同地段房屋的市场租赁价格(约为 130 元/平米·月——160 元/平米·月),
该交易价格具有合理性。
四、交易协议的主要内容
程慧在既有合同的租赁期内将租赁房屋所有权变更为陆荣政,陆荣政在 取得该租赁房屋的所有权后,各方同意由陆荣政取代程慧成为既有合同的乙
方当事人,继续履行既有合同,既有合同租期自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年
12 月 31 日,租金按月支付,每月租金 105,549 元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
由于公司全资子公司永正药业无自有房产,出于交易的便捷性考虑,向公 司实际控制人陆荣政租赁房产用于办公具有一定的必要性。
公告编号:2023-008
(二)本次关联交易存在的风险
公司与实际控制人陆荣政签订了较为长期的租赁协议,租赁行为稳定且将 持续进行,不会对公司的生产经营造成不利影响。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会对公司的经营 及财务造成不良影响。
六、其他事项
对于未及时向股转系统信息披露及给投资者带来的不便深表歉意,今后将 严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定的要求,进一步加强相关管理工 作,规范履行信息披露义务,确保信息披露的及时性和准确性。
七、备查文件目录
(一)《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
(二)《广州市房屋租赁合同(2016 年版)》
(三)《房屋租赁登记备案证明》
(四)《房屋租赁主体变更补充协议》
南京正科医药股份有限公司
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