公告日期：2018-04-23

证券代码：836341 证券简称：科荟种业 主办券商：国泰君安



科荟种业股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，会议通知以专



人通知、电子邮件相结合方式。



2、会议召开时间：2018年4月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席苏军



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中



华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》



1、议案内容



介绍了2017年度，公司监事会和监事按照《公司法》、《公司章



程》、等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》



1、议案内容



详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《科荟种业股份股份有限公司2017年年



度报告》及年度报告摘要（公告编号：2018-015、2018-016）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》



1、议案内容



介绍了2017年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审



计后的财务报表数据及增减变动原因。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司2018年度财务预算报告》



1、议案内容



根据公司 2017 年度财务决算情况及2018 年度公司经营管理目



标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司2018年度财务预算方案。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《公司2018年第一季度报告》



1、议案内容



详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《科荟种业股份有限公司2018年第一季



度报告》（公告编号：2018-019）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》



1、议案内容



根据公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考虑，公司2017年度拟不进行利润分配，也不实施……
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