公告日期：2024-05-15

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭晓庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第八次会议决议
通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 4 月 25 日发出，满足召开年
度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
18,519,001 股，占公司有表决权股份总数的 88.42%。


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议并作会议记录。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司股东大会提交并审议 《2023 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,519,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司股东大会提交并审
议《2023 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,519,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，现向公司股东大会提交并审议《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,519,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向本次股东大会提交并审议《2024 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 18,519,001 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，决定 2023 年度分配预案为不分配、不转增。

2、议案表决结果： 同意股数 18,519,001 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股……
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