公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-003

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周珏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第七次会议决
议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 1 月 5 日发出，满足召开
股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,519,001 股，占公司有表决权股份总数的 88.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2024-003

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除在任董事、监事外，无其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容：鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请中审亚太会计师事
务所 （特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，负责本公司 2023 年
度审计工作并授权董事会根据 2023 年公司业务情况与审计机构协商确定公司2023 年度审计费用。
2. 议案结果
普通股同意股数 18,519,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股 东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

一、《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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