公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-015

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为定期会议，全体监事根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的
规定对本次会议提前 10 日通知的情形进行了确认，本次会议的召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

审议通过公司 2023 年半年度财务报告，主要财务指标详见公司公告《2023 年半年度

公告编号：2023-015

报告》（公告编号 2023-013）。监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：1、《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。2、《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和务状况。3、提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）公司第三届监事会第四次会议决议。

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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