公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-025



证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日



2.会议召开地点：上海市浦东新区博霞路 22 号 206 室



3.会议召开方式：线上



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：周珏



6.会议列席人员：公司高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为临时会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周珏为公司董事长的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，选举周珏女士为公司



公告编号：2022-025



第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，周珏女士系不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命周珏为公司总经理的议案》

1.议案内容：



董事会任命周珏女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，周珏女士系不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命彭晓庆为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



董事会任命彭晓庆先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，彭晓庆先生系不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2022-025



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命周灶为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



董事会任命周灶为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，周灶女士系不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命周灶为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



董事会任命周灶为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，周灶女士系不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



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