公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-025

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十三次会议决
议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2021 年 12 月 30 日发出，满足召
开年度股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2021-025

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836339 麦广互娱 2022 年 1 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区博霞路 22 号 206-207 室

二、会议审议事项
（一）审议《任命石宇女士为公司董事》的议案

议案内容：鉴于财务总监兼董事兼董事会秘书黄文庆先生于 2021 年 12 月
29 日离职，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名石宇女士为公司董事，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。石宇女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次次会议决议公告》（编号：2021-022）（二）审议《任命徐世兵先生为监事》的议案
议案内容：鉴于原监事离职后尚未补齐监事人选，根据《中华人民共和国公司法》

公告编号：2021-025

及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐世兵先生为公司监事，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。徐世兵先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（编号：2021-024）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）……
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