公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-022

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十三次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区博霞路 22 号 206 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：周珏

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时会议，全体董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定对本次会议提前 15 日通知的情形进行了确认，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命石宇女士为公司董事》
1.议案内容：


公告编号：2021-022

审议通过《任命石宇女士为公司董事》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命周灶女士为公司财务总监兼董事会秘书》
1.议案内容：
审议通过《任命周灶女士为公司财务总监兼董事会秘书》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2021-022

三、备查文件目录

第二届董事会第十三次次会议决议公告

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

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