公告日期：2016-08-19

公告编号： 2016-028
证券代码： 836337 证券简称： 生兴防治 主办券商： 中银证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 8 月 7 日， 书面送达。
2、 会议召开时间： 2016 年 8 月 17 日
3、 会议召开地点： 公司二楼会议室
4、 会议召开方式： 现场召开
5、 会议召集人： 柴忠心
6、 会议主持人： 柴忠心
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2016-028
（一） 审议通过《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2016
年半年度报告》 议案
议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。
三、 备查文件目录
《 南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第一届董事会第四
次会议决议》
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 19 日
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