公告日期：2018-04-12

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号： 2018-005

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证券代码： 836333 证券简称： 像素软件 主办券商：中泰证券

北京像素软件科技股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

2017 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必

要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 8 日下午 14： 00

结束时间： 2018 年 5 月 8 日下午 16： 00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 27 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员。

3、 本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：

公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于审议<2018 年度财务预算报告>的议案》；

5、《关于审议<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

6、《关于审议<2017 年度确认无形资产损失及计提无形资产减值

准备方案>的议案》；

7、《关于审议<2017 年度利润分配方案>的议案》；

8、《关于审议<北京像素软件科技股份有限公司 2017 年度控股股

东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告>的议案》；

9、《关于审议<公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为

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公司 2018 年审计机构>的议案》；

三、会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及

复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本

人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印

件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身

份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委

托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续可用信函或传真方式以及现场进行登记，但不

受理电话登记。

（二） 登记时间

2018 年 5 月 8 日下午 13： 00-14： 00

（三） 登记地点

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：柳宏

电话： 010-59046061

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传真： 010-59046062

联系地址： 北京市朝阳区小营路 25 号房地置业大厦 15 层

邮编： 100101

(二)会议费用：

与会股东交通费、食宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京像素软件科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 12 日


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