公告日期：2017-04-14

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券



北京像素软件科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



北京像素软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年4月12日上午10：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年3月28日以书面方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长刘坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事审议并以现场记名投票表决的方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议；



议案内容: 《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容: 《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》,



并提请股东大会审议;



议案内容: 《2016年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容: 《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容: 《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容:为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于<北京像素软件科技股份有限公司2016年



度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容: 《北京像素软件科技股份有限公司2016年度控股股



东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（八）审议通过《关于公司继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：详见《关于公司章程修订案的公告》（公告编号



2017-006）。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（十）审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议



案》。



议案内容：公司拟于2017年5月12日召开2016年年度股东大



会。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《北京像素软件科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》



特此公告。



北京像素软件科技股份有限公司



董事会



2017年4月14日




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