公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-029



证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：海通证券



广州市优晟网络科技股份有限公司



对外投资公告(设立云南全资子公司)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司云南优晟网络科技有限公司，注册地为云南玉溪市，注册资本为人民币10,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



2017年4月25日，广州市优晟网络科技股份有限公司第一届



董事会第六次会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过



《关于广州市优晟网络科技股份有限公司设立全资子公司的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决。本议案尚需股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



拟设立的全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



公告编号：2017-029



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资公司拟用自有资金认缴出资后，后将根据实际情况足额缴纳注册资本。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：云南优晟网络科技有限公司



注册地：云南玉溪市



经营范围：一般经营项目:网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);广告业;许可经营项目;预包装食品批发;预包装食品零售;乳制品批发;乳制品零售。(具体以工商行政管理部门登记为准)



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



广州市优晟网络科技股份 人民币 10,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资旨在拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



公告编号：2017-029



本次对外投资是公司从长远发展利益出发，提升公司的综合实力，不存在重大投资风险，设立全资子公司风险相对可控，但仍可能存在一定的管理风险。公司将进一步健全和完善全资子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



设立子公司是公司从长远利益出发所做出的决定，本次对外投资将对公司发展具有积极意义。从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。



四、备查文件目录



《广州市优晟网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



广州市优晟网络科技股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。