公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-013

证券代码：836330 证券简称：振兴生态 主办券商：太平洋证券
辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，辽宁振兴生态集团发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2020 年度的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2016 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于辽
宁振兴生态集团发展股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于辽宁振兴生态集团发展股份有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于本次股票发行修改<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。

2017 年 1 月 5 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于辽宁
振兴生态集团发展股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于辽宁振兴生态集团发展股份有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于本次股票发行修改<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议

公告编号：2021-013

案》、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》等相关议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 27 日出具的大信验
字[2017]第 21-00001 号《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司验资报告》，截至
2017 年 2 月 14 日，公司已收到安宝久、王放和王东旭三位自然人股东缴纳的新
增注册资本（股本）合计人民币 50,000,000.00 元。各位股东以货币出资100,000,000.00 元，差额 50,000,000.00 元记入资本公积。

2017 年 3 月 15 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于辽宁
振兴生态集团发展股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函〔2017〕1529号），确认公司本次股票发行 50,000,000 股，其中限售 37,500,000 股，不予限售 12,500,000 股。

2017 年 3 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司出具的股份登记确认书，确认公司已于 2017 年 3 月 27 日完成新增股份登
记，新增股份登记的总量为 50,000,000 股，其中，有限售条件流通股数量为 37,500,000 股，无限售条件流通股数量为 12,500,000 股。新增股份的可转让
日为 2017 年 3 月 28 日。

（二）股票发行情况

2016 年 12 月 20 日，公司与 3 位股东签订股份认购合同，本次共计发行
股份 50,000,000 股，总共募集资金 100,000,000 元。本次募集资金用于补充
公司流动资金、偿还银行贷款。

明细情况如下：

序号 股东名称 认购价格 认购数量 占本次认购 认购金额 认购
（元/股） （万股） 总数比例 （万元） 方式

1 安宝久 2.00 3,314.10 66.28% 6,628.20 现金

2 王放 2.00 1,000.00 20.00% 2,000.00 现金

3……
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