公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-023

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长姜文博先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见《2022 年半年度报告》，报告编号：2022-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无


公告编号：2022-023

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定董事会授权管理制度的议案》
1.议案内容：

制定董事会授权管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

中检集团南方测试股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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