公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-032



证券代码：836323 证券简称：博为软件 主办券商：安信证券



长沙博为软件技术股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月7日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：梁威



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-032



(一)审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联交易的议案》。



1.议案内容



本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联交易的公告》（公告号：2017-030）



2.议案表决结果：



同意股数 3,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



梁威、谭璇为上述二位股东为本次股东大会审议事项的关联股东,合计持有公司6,240,000股,占公司总股本62.40%;在股东大会就上述事项进行表决时,已按照《公司章程》规定的相关程序进行回避表决,所持股数不计入表决权股份数。



三、备查文件目录



《长沙博为软件技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会



议决议》。



长沙博为软件技术股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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