公告日期：2017-07-24

公告编号： 031



证券代码：836323 证券简称：博为软件 主办券商：安信证券



长沙博为软件技术股份有限公司



2017年度第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月7日上午 9:30



结束时间：2017年8月7日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月1日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 公告编号： 031



参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代表人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。



2、股东可以信函、传真及上门方式登记。



（二）登记时间：2017年8月7日8:30-9:30



（三）登记地点：公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：谭璇



联系地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园C4栋304号



电话：0731-85555385



传真：0731-85555385



（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自行承担。



（三）临时提案



公告编号： 031



请于会议召开十天前提交。



五、备查文件



《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



长沙博为软件技术股份有限公司



董事会



2017年7月24日




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