公告日期：2017-07-24

公告编号： 029



证券代码：836323 证券简称：博为软件 主办券商：安信证券



长沙博为软件技术股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月5日，邮件方式。



2、会议召开时间：2017年7月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长梁威先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联交易的议案》。



公告编号： 029



1、议案内容



为了满足公司经营发展的需要，公司拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请银行授信，金额人民币300万元，期限为1年，利率和最终授信额度以银行实际审批的为准，具体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。



本次交易由公司以名下位于文轩路27号麓谷钰园C4栋304的不



动产（证件编号：湘（2017）长沙市不动产权第0173583号）提供抵



押担保；具体事宜以公司最终与长沙银行股份有限公司科技分行签订的《抵押合同》为准。



银行授信额度 300 万元由湖南长沙高新区管理委员会提供中小



企业贷款担保，公司控股股东、实际控制人梁威先生及其配偶谭璇女士承担连带责任担保，具体事宜以公司与长沙银行股份有限公司科技支行签订的《保证合同》为准。



该议案内容于2017年7月24日披露于全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联交易的公告》（公告号：2017-030）。



2、议案表决结果：



董事梁威、谭璇作为关联方需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，董事梁威、谭璇己回避表决。



三、备查文件



《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



公告编号： 029



特此公告。



长沙博为软件技术股份有限公司



董事会



2017年7月24日




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