公告日期：2017-06-12

公告编号：2016-026



证券代码：836323 证券简称：博为软件 主办券商：安信证券



长沙博为软件技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的情况



长沙博为软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年6月9日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长梁威先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：



（一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》；



1、议案内容：



因公司最新的战略规划，公司董事会拟对本次股票发行方案进行较大调整，公司拟终止本次股票发行，待股票发行方案调整后，择机另行启动股票发行工作。



2、表决情况：



同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：无。



此议案仍需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；



1、议案内容：



公告编号：2016-026



提请公司于2017年6月27日下午2：30在公司会议室召开



2017年第三次临时股东大会。



2、表决情况：



同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：无。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



长沙博为软件技术股份有限公司



董事会



2016年6月12日




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