公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-025



证券代码：836323 证券简称：博为软件 主办券商：安信证券



长沙博为软件技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《长沙博为软件技术股份有限公司章程》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 6月 27日 14时 30分



结束时间：2017年 6月27日 17时 30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-025



本次股东大会的股权登记日为2017年5月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事：梁威、谭璇、杨峰、郭德斌；监事：何兰洲、彭永清、李旭东；高级管理人员：梁威、谭璇（信息披露事务负责人）、杨峰、刘艳梅。



(七)会议地点：



长沙博为软件技术股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于终止定向发行股票的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年6月 27日 8：30-11：30



(三)登记地点: 长沙博为软件技术股份有限公司会议室



公告编号：2017-025



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：谭璇



联系电话：0731-85555385



传真：0731-85555365



电子邮箱：2239443622@qq.com



(二)会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前 10 天提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



长沙博为软件技术股份有限公司



董事会



2017年6月12日




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