公告日期：2017-06-01

股份简称：博为软件 股份代码：836323 主办券商：安信证券



长沙博为软件技术股份有限公司



2017年第一次股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



2017年5月27日，博为软件股份有限公司（以下简称“公司”）



2017 年第二次临时股东大会审议通过了《长沙博为软件技术股份有



限公司2017年第一次定向发行股票方案》、《关于提请股东大会授权



董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于签署附生效条件的<长沙博为软件技术股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于因股票发行修改公司章程的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资金专用账户的议案》和《募集资金管理制度的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：



一、在册股东股份优先安排



公司在册股东均自愿放弃本次股票发行的直接优先认购权,承



诺本次新发行股票股权登记日（2017年5月23日）前不转让所持股



份。



二、新增投资者的认购程序



(一)新增投资者认购安排：



本次股票共发行股份数量 1,547,344 股，每股价格为人民币



12.93元，本次股票发行募集资金总额20,007,157.92元。



本次认购情况如下：



认购数量 认购价格 占发行后



序号 认购人 （股） （元/股） 认购金额（元） 认购方式 总股本比



例（%）



1 肖玉军 1,547,344 12.93 20,007,157.92 货币 13.40



合计 1,547,344 12.93 20,007,157.92 13.40



(二)缴款的时间安排



1、缴款起始日：2017年6月6日（含当日）



2、缴款截止日：2017年6月9日（含当日）



(三)认购程序



截止2017年6月9日下午18:00，认购人将认购款存入下述公



司股票发行指定账户；截止2017年6月9日下午18:00，认购资金



未到账的，视为放弃认购。



认购人将认购资金存入公司股票发行指定账户当日，应当将汇款底单复印件传真至公司或扫描后邮件发送，同时电话确认。



(四)股份认购成功的确认方法：



2017年6月9日下午18:00之前，公司确认认购人的认购资金



到账无误后，通知认购人股份认购成功。



注意：汇款金额必须以股份认购合同中载明的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人与认购人应为同一人，汇款用途请填写“股份认购款”。



(五)其他相关事项



1、属于放弃认购的情况



对于股份认购过程中出现下列情况之一的将视为股东放弃认购：（1）股份认购者通过《股份认购情况单》及其他方式明确声明放弃认购：



（2）公司未于2017年6月9日前收到汇款底单复印件，且未在



2017年6月9日前收到银行出具的认购者汇款到账入账单；



（3）公司仅在2017年6月9日前收到股东的《股份认购情况单》，



但未在2017年6月9日前收到股东的汇款底单且未在2017年6月9



日前收到银行出具的股份认购者汇款到账入账单；



（4）公司收到的股份认购者的汇款底单填写有误，且2017年6



月9日前认购资金也未到账，同时无法通过股份认购者所留联系方式



与之联系的。



2、股份认购者放弃认购的安排



如股份认购者确认股份认购数量后，发生了上述“属于放弃认购的情况”，该股份认购者所对应认购的股份将不再二次分配，即本次股票发行融资金额以股份认购者2017年6月9日前实际缴存到公司指定账户的资金额为准。



三、缴款账户：



户名：长沙博为软件技术股份有限公司定增专户
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