公告日期：2017-05-12

证券代码：836323 证券简称：博为软件 主办券商：安信证券



长沙博为软件技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《长沙博为软件技术股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月27日10:00分



结束时间：2017年5月27日12:00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场登记方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面方式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.湖南中楚律师事务所。



(七)会议地点：长沙博为软件技术股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、《长沙博为软件技术股份有限公司2017年第一次定向发行股



票方案》的议案；



2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案；



3、《关于签署附生效条件的<长沙博为软件技术股份有限公司股份认购协议>的议案》的议案；



4、《关于因股票发行修改公司章程的议案》的议案；



5、《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资金专用账户的议案》的议案；



6、《募集资金管理制度的议案》的议案；



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年 5月 27日 10时 00 分至 2017年 5月



27日 12时 00分



(三)登记地点:



长沙博为软件技术股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



(一)会议联系方式



联系人：谭璇



联系电话：0731-85555385



传真：0731-85555365



(二)会议费用：所有费用由与会股东自行承担。



(三)临时提案



请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第十次董事会决议》。



长沙博为软件技术股份有限公司



董事会



2017年5月12日




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